Как следует из сообщения Центробанка, «КИП-Банк» и «Северинвестбанк» уличены в регулярном нарушении законов о противодействии отмыванию преступных доходов и проведении многомиллиардных сомнительных операций.

В частности, регуляторы ЦБ выяснили, что только за 2013 год и первый квартал 2014 года общий объем сомнительных операций «КИП-Банка» превысил 57 млрд рублей.

«Северинвестбанк», помимо несоблюдения банковского законодательства, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы.

Коммерческий Банк «Аскания Траст» лишен лицензии в связи с потерей ликвидности и неспособностью выполнять обязательства перед клиентами и кредиторами. В ЦБ отмечают, что руководство и собственники банка даже не пытались спасти его от разорения.

«Аскания Траст» и «Северинвестбанк» являются участниками системы страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля 2014 года «КИП-Банк» занимал 688-е место в банковской системе РФ, «Аскания Траст» — 727-е место, «Северинвестбанк» — 730-е место.